Korea Selatan Ungkap Jaringan Pencurian Kripto, Transaksinya Tembus Rp 1,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Bea Cukai Korea Selatan telah mengungkap jaringan pencurian kripto internasional yang mencapai 150 miliar won Korea Selatan atau USD 107 juta. Jumlah itu setara Rp 1,80 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.900). Operasi itu dilaporkan berlangsung dari September 2021-Juni 2025.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Selasa (19/1/2026), operasi itu dilaporkan berlangsung dari September 2021-Juni 2025. Operasi ini memanfaatkan pembayaran lintas batas yang sah untuk layanan seperti pendidikan dan operasi kecantikan. Hal ini untuk menyamarkan transaksi valuta asing ilegal.

Jaringan pencucian kripto ini beriperasi sebagai jaringan valuta asing yang canggih dan tidak sah. Klien luar negeri, terutama individu yang mencari prosedur operasi kecantikan dan membayar biaya kuliah di Korea Selatan, mentransfer dana dalam mata uang asing seperti dolar AS dan yuan China kepada operator.

Para operator mengkonversi dana tersebut menjadi kripto di bursa luar negeri. Mereka kemudian memindahkan kripto tersebut ke dompet di Korea Selatan dan menjualnya di platform lokal untuk mendapatkan won Korea.

Untuk lebih mengaburkan jejak, para pelaku menyalurkan dana melalui beberapa rekening bank domestik dengan kedok pengeluaran yang sah.

Skema ini rata-rata menghasilkan hampir USD 27 juta atau Rp 456,36 miliar per tahun, dengan total 148,9 miliar won selama empat tahun beroperasi.

Para pelaku memanfaatkan sektor-sektor seperti wisata medis dan pendidikan, yang secara alami melibatkan transfer internasional dalam jumlah besar dan tidak teratur. Hal ini membuat transaksi tampak rutin dan memungkinkan mereka untuk menghindari deteksi dini oleh otoritas keuangan.

Korea Selatan meski memiliki kerangka kerja kripto yang ketat, termasuk aturan perbankan atas nama asli dan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual yang diperkenalkan pada 2021,

Pihak berwenang mengatakan masih ada kesenjangan dalam penegakan Aturan Perjalanan FATF di seluruh penyedia layanan aset virtual.

Kasus ini telah memperbarui seruan untuk uji tuntas yang lebih kuat di industri jasa bernilai tinggi, berbagi data yang diperbarui antar lembaga, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap "jalur keluar" kripto, di mana aset digital dikonversi menjadi mata uang fiat.

Para pejabat juga telah menunjukkan potensi peran mata uang digital bank sentral (CBDC) di masa depan dalam meningkatkan transparansi transaksi.

Laporan lokal mengatakan ketiga tersangka adalah warga negara China, yang menyoroti hubungan langsung dengan China. Salah satu tersangka, seorang pria China berusia 30-an, diduga memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan operasi tersebut.

Penggunaan yuan China dalam pembayaran klien dan ketergantungan pada bursa luar negeri, beberapa di antaranya memiliki hubungan dengan China membantu memfasilitasi konversi awal ke mata uang kripto.

Meskipun jaringan pencucian uang serupa di wilayah tersebut telah dikaitkan dengan kejahatan siber atau sindikat penipuan, para penyelidik mengatakan operasi ini berfokus pada eksploitasi industri ekspor jasa Korea Selatan daripada pencurian digital.

Kantor Bea Cukai Utama Seoul memimpin penyelidikan, menangkap ketiga tersangka, dan menyerahkan mereka kepada jaksa penuntut karena melanggar Undang-Undang Transaksi Valuta Asing.

Pihak berwenang menggambarkan kasus ini sebagai bagian dari penindakan yang lebih luas terhadap penyelundupan mata uang asing yang didukung kripto, mencatat bahwa skema serupa telah menghasilkan sekitar USD 6,8 miliar atau Rp 114,93 triliun aktivitas ilegal selama lima tahun terakhir.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.