Mantan CEO Bursa Kripto di Australia Tipu Nasabah, Kerugian Sentuh Rp 22,8 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Mantan CEO bursa kripto asal Australia, Mine Digital menghadapi satu tuduhan penipuan karena diduga mencuri dana senilai 2,2 juta dolar Australia atau Rp 22,8 miliar, dari seorang nasabah yang berusaha menukar dana tersebut dengan Bitcoin.

Mengutip Cointelegraph, Kamis (24/10/2024) dalam sebuah pernyataan pada 21 Oktober 2024, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengatakan nasabah tersebut membayar 2,2 juta dolar kepada induk Mine Digital, ACCE Australia, tetapi tidak pernah menerima kripto yang dijanjikan.

ASIC menuduh bahwa Mantan CEO Mine Digital, Grant Colthup menggunakan dana tersebut untuk membayar utang ACCE, membeli mata uang kripto untuk orang lain, atau kombinasi keduanya.

Disebutkan juga, Grant Colthup telah diberitahu tentang tuduhan penipuan tersebut dalam sidang di Pengadilan Magistrat di Ipswich, Queensland, Australia, pada 21 Oktober, dan penuntasan kasus tersebut ditunda hingga 16 Desember mendatang.

Colthup didakwa berdasarkan pasal 408C KUHP Queensland 1899, yang memiliki hukuman penjara maksimum 20 tahun.

Bitcoin berfluktuasi antara USD 18.890 dan USD 24.580 ketika ASIC mengatakan pelanggan tersebut mencoba melakukan pembelian Bitcoin, menurut data CoinGecko.

Dengan Bitcoin yang saat ini diperdagangkan sekitar USD 67.460, Bitcoin curian tersebut sekarang akan bernilai antara USD 4 juta dan USD 5,24 juta.

Ini menandai tuduhan terbaru terhadap Mine Digital, yang bangkrut pada September 2022. Sejak saat itu, kreditor telah berupaya untuk mendapatkan kembali dana senilai USD 16 juta (Rp.166,2 miliar).

Mine Digital mengoperasikan platform pertukaran kripto dan menawarkan berbagai layanan perdagangan antara Mei 2019 dan September 2022, saat memasuki administrasi.

Investigasi awal mengungkapkan bahwa hanya aset senilai USD 20.000 yang berada di bawah kendali ACCE , jauh di bawah USD 16 juta yang diklaim oleh kreditor, menurut laporan Australian Financial Review (AFR) pada 13 Oktober 2022.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Mantan pengacara California berusia 86 tahun telah dijatuhi hukuman percobaan lima tahun dan diperintahkan untuk membayar hampir USD 14 juta atau setara Rp 218,8 miliar (asumsi kurs Rp 15.633 per dolar AS) setelah mengakui menjalankan skema Ponzi kripto bernilai jutaan dolar.

Dalam putusan 8 Oktober yang diajukan oleh hakim pengadilan federal Las Vegas Gloria Navarro menjatuhkan hukuman kepada David Kagel setelah ia mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas pada Mei.

Kagel saat ini menjalani perawatan paliatif di fasilitas lansia di Las Vegas karena kesehatannya yang buruk, di mana ia akan menjalani masa percobaannya kecuali ia meninggalkan tempat itu di mana ia akan diminta untuk mengenakan alat pemantau.

Jaksa penuntut pemerintah yang mendakwa Kagel tahun lalu mengatakan dari Desember 2017 hingga sekitar Juni 2022, Kagel dan dua kaki tangannya membujuk para korban untuk berinvestasi dalam skema perdagangan bot kripto yang curang dengan janji keuntungan tinggi dan tanpa risiko.

Selama kurun waktu tersebut, ketiganya secara curang mempromosikan dan meminta investasi dan memperoleh setidaknya sekitar USD 15 juta atau setara Rp 234,4 miliar dalam dana investor-korban untuk berbagai program perdagangan mata uang kripto.

“Kagel membantu mempromosikan penipuan kripto dengan menyusun surat-surat pada kop surat firma hukumnya, yang kemudian dikirimkan kepada para korban. Kop surat resmi tersebut membantu menciptakan kepercayaan,” kata jaksa penuntut, dikutip dari Cointelegraph, Selasa (15/10/2024).

Para korban merasa mereka berinvestasi dalam skema sah yang menggunakan bot perdagangan untuk berinvestasi di pasar kripto. Skema tersebut menjamin untuk membayar kembali investasi pokok dan mendapatkan keuntungan lebih dari 20 persen hingga 100 persen dari investasi pokok dalam waktu 30 hari.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, sekitar 20 bursa kripto di Korea Selatan dan badan perwakilannya bersama-sama menetapkan kode etik baru untuk perusahaan mata uang kripto lokal.

Mereka akan melakukan evaluasi ulang terhadap lebih dari 1.300 mata uang kripto yang telah diperdagangkan di platform domestik. Standar peraturan mandiri yang baru diterbitkan untuk pelaku industri akan diterapkan pada 19 Juli, pada hari yang sama dengan berlakunya kerangka peraturan perdana Korea Selatan tentang perlindungan investor kripto, badan industri Asosiasi Pertukaran Aset Digital (DAXA) mengatakan dalam siaran persnya.

"Jika di masa depan mata uang kripto baru akan dicatatkan, bursa perlu memeriksa token tersebut berdasarkan persyaratan formal dan kualitatif,” kata DAXA dalam keterangan tertulis, dikutip dari Coinmarketcap, Kamis (4/7/2024). 

DAXA menjelaskan aturan yang akan diterapkan oleh aliansi industri pada perusahaan anggotanya. Sebelumnya, Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) akan menerapkan undang-undang perlindungan pengguna aset virtual, yang akan mulai berlaku pada 19 Juli. 

Undang-undang baru ini menerapkan hukuman pidana dan denda yang signifikan bagi pelanggaran. Hal ini termasuk hukuman penjara jangka waktu tetap lebih dari satu tahun atau denda tiga sampai lima kali lipat jumlah keuntungan ilegal. 

Berdasarkan undang-undang baru, semua 29 bursa kripto yang terdaftar harus meninjau 600 token kripto yang terdaftar di dalamnya.

Undang-undang ini mengharuskan pertukaran kripto untuk mengikuti pedoman peninjauan yang lebih ketat untuk daftar token dan meninjau token terdaftar yang ada setiap enam bulan untuk memastikan mereka memenuhi syarat berdasarkan pedoman baru. Setelah peninjauan awal, bursa harus melakukan tinjauan pemeliharaan setiap tiga bulan.