Perusahaan Kripto Ini Bekukan 1.500 Akun Terkait Manipulasi Pasar

Liputan6.com, Jakarta Bursa mata uang kripto MEXC mengambil langkah tegas dengan membekukan lebih dari 1.500 akun yang diduga terlibat dalam skema manipulasi pasar yang terorganisir. 

Investigasi internal bursa mengungkap kelompok-kelompok ini beroperasi secara terkoordinasi di Vietnam serta beberapa negara di wilayah CIS. Beberapa akun yang terlibat bahkan mencatat volume perdagangan harian lebih dari USD 20 juta atau setara Rp 331,6 miliar (asumsi kurs Rp 16.580 per dolar AS).

Dalam sebuah posting di blog resminya, MEXC menyatakan bahwa kelompok ini menggunakan berbagai taktik manipulatif seperti self-trading, spoofing, layering, front-running, dan quote stuffing. 

Berdasarkan data bursa, aktivitas perdagangan mencurigakan ini mengalami peningkatan signifikan, naik 60% dari Januari hingga Februari 2025 dibandingkan dengan akhir tahun 2024.

Menurut MEXC, para pelaku semakin memanfaatkan akses tingkat institusional terhadap likuiditas, infrastruktur, serta strategi algoritmik untuk menjalankan aksinya. 

"Kami mencatat transformasi manipulasi dari ritel ke grup dan bahkan tingkat kuasi-institusional, yang membawa risiko sistemik bagi bursa individu dan infrastruktur pasar secara keseluruhan," kata bursa dalam keterangan resmi, dikutip dari Coinmarketcap, Minggu (30/3/2025). 

Langkah Pencegahan

Untuk mengatasi ancaman ini, MEXC telah mengambil sejumlah langkah pencegahan, termasuk membatalkan transaksi mencurigakan serta menangguhkan semua akun yang teridentifikasi dalam skema manipulasi. 

Selain itu, sistem pemantauan baru diterapkan guna mengawasi akun-akun berisiko tinggi. Bursa menyatakan bahwa akun yang masuk dalam daftar pemantauan akan berada di bawah pengawasan ketat selama setidaknya 30 hari.

Sementara itu, isu keamanan di industri kripto kembali menjadi perhatian setelah insiden peretasan bursa Bybit yang menyebabkan kerugian hampir USD 1,5 miliar. 

Detektif blockchain ZachXBT menyebut peristiwa ini sebagai contoh dan memperingatkan tanpa regulasi yang lebih ketat, ancaman keamanan dapat semakin meluas dan merugikan seluruh industri.

Ia juga mengungkap beberapa protokol terdesentralisasi, seperti eXch dan THORChain, menghasilkan hampir seluruh volume transaksi serta pendapatannya dari transaksi yang terkait dengan Korea Utara. Namun, menurutnya, mereka menolak untuk bertanggung jawab.

Langkah MEXC dalam membasmi manipulasi pasar ini menunjukkan bahwa bursa kripto semakin serius dalam menjaga integritas perdagangan. 

Dengan meningkatnya risiko keamanan dan aktivitas ilegal, regulator serta pelaku industri diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan transparan bagi para investor.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebuah perusahaan investasi yang memiliki hubungan dengan putra Presiden AS Donald Trump, Eric dan Donald Trump Jr, menempatkan sebagian kelebihan uang tunainya ke dalam dana yang diperdagangkan di ETF bitcoin spot.

Strategi yang sebetulnya tidak lazim, tetapi semakin populer dengan menyimpan bitcoin sebagai cadangan perusahaan. 

Adapun Dominari Holdings (DOMH) yang berlokasi di Trump Tower, New York City, sempat jadi pemberitaan utama bulan lalu, setelah Trump bersaudara bergabung dengan dewan penasihatnya dan menjadi investor.

Dalam laporan laba pada Jumat, 28, Maret 2025, dikutip Minggu (30/3/2025), DOMH mengumumkan mereka akan mengadopsi strategi cadangan bitcoin, dan menginvestasikan sebagian dari cadangan uang tunainya ke iShares Bitcoin Trust (IBIT) milik BlackRock, ETF bitcoin spot terbesar di pasar.

Mengutip laman Coindesk, Dominari dilaporkan telah berkomitmen USD 2 juta untuk membeli saham IBIT saat ini. Saham tersebut memiliki kapitalisasi pasar sekitar USD 70 juta, dan telah turun lebih dari 9 persen pada perdagangan Jumat (28/3/2025).

Sebagian besar perusahaan yang mengadopsi strategi cadangan bitcoin membeli  kripto secara langsung, lalu menyimpannya sendiri atau menggunakan kustodian. 

Dominari justru mendapatkan eksposur melalui ETF yang diatur. Sebuah langkah yang mungkin menarik bagi perusahaan yang mencari kepatuhan yang lebih mudah dan akuntansi yang lebih bersih.

Langkah tersebut tidak mengejutkan, mengingat minat Donald Trump Jr's pada kripto. Kedua putra presiden tersebut terlibat dalam banyak proyek kripto dan telah menjadi juru bicara tidak resmi untuk antusiasme ayahnya.

Awal pekan ini, World Liberty Financial (WLFI), protokol keuangan yang didukung oleh Presiden Donald Trump dan keluarganya, meluncurkan stablecoin-nya sendiri di sebuah acara kripto di Washington.

Sebelumnya, Ekonom jaringan Bitcoin, Timothy Peterson mempertahankan pandangan optimistisnya terhadap aset kripto Bitcoin (BTC). Mengutip Cointelegraph, Peterson memperkirakan bahwa ada peluang 75% harga Bitcoin, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar dunia akan mencapai titik tertinggi baru dalam 9 bulan ke depan.

Dalam sebuah postingan di platform media sosial X pada Selasa 25 Maret 2025, Peterson menyoroti posisi BTC saat ini di dekat batas bawah kisaran historisnya.

Analis tersebut menekankan bahwa jalur Bitcoin saat ini selaras dengan ambang batas 25% terbawah, sehingga memberikan peluang mayoritas untuk reli positif. "Ada peluang 50% bahwa Bitcoin akan naik 50%+ dalam jangka pendek,” ungkap Peterson.

Pernyataan Peterson mengikuti studi sebelumnya yang menemukan bahwa sebagian besar kinerja bullish tahunan Bitcoin terjadi pada bulan April dan Oktober, yang masing-masing mencapai rata-rata 12,98% dan 21,98% selama dekade terakhir.

Sementara itu, dalam sebuah postingam singkat terbaru di CryptoQuant, analis nonym Crazzyblockk mengatakan bahwa harga Bitcoin yang direalisasikan untuk paus jangka pendek adalah USD 91.000, sedangkan sebagian besar alamat yang sangat aktif memiliki basis biaya antara USD 84.000 dan USD 85.000. Penurunan di bawah basis biaya dapat memicu penjualan, menjadikan kisaran USD 84.000 hingga USD 85.000 sebagai zona likuiditas yang kritis.

“Level basis biaya onchain ini mewakili zona keputusan di mana psikologi pasar bergeser. Pedagang dan investor harus memantau reaksi harga di area ini dengan cermat untuk mengukur kekuatan tren dan potensi pembalikan,” tulisnya.